29 يوليو 2026
السادة مساهمون شركة العين للتمويل ش.م.خ:
يتشرف مجلس إدارة شركة العين للتمويل ش.م.خ (ويشار إليها فيما بعد بـ”الشركة”) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والمقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة والنصف (10:30) صباحًا من يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026.
ويجوز للسادة المساهمين حضور الاجتماع شخصيًا في المقر الرئيسي للشركة الكائن في شارع سلطان بن زايد الأول – أبوظبي (مجمع دوست ثاني – المكاتب التجارية – الطابق الخامس)، أو المشاركة عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (174/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وبما يتوافق مع أحكام القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل، وضوابط الشركات المساهمة الخاصة، وقواعد الحوكمة.
ويأتي انعقاد الاجتماع للنظر والبت في الموضوع المدرج في جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه وفقًا لأحكام التشريعات النافذة والنظام الأساسي للشركة. وفيما يلي تفصيل البند محل النظر:
1) النظر والموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة تمتد من عام 2026 وحتى عام 2029، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة (10) أيام، تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026 وتنتهي يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد القائمة النهائية للمرشحين، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية السارية في هذا الشأن.
ملاحظات:
1-يجوز لمن له حق حضور إجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة، وسيتم إرسال نموذج من هذا التوكيل بموجب رسائل سيتم توجهها للسادة المساهمين من خلال البريد الالكتروني.
2- ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة. ووفقاً لأحكام المادة 180 (2) يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على أدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في أيه جمعية عمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3- تجري انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لآلية التصويت السري التراكمي، وذلك طبقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة والتشريعات واللوائح ذات الصلة. ويتم الإعلان عن نتائج الانتخاب وأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثًا فور الانتهاء من عملية التصويت واعتماد النتائج.
4- تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المُحددة في الدعوة وبحضور المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدققي الحسابات، ومقرر الاجتماع، وجامع الأصوات، وممثلي وزارة الاقتصاد و ممثلي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، بحسب الأحوال
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، المُتمثل في حضور مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأثنين الموافق 7 سبتمبر 2026 في نفس المكان والزمان، لمناقشة والتصديق على ذات الموضوعات الواردة في جدول الأعمال وسيعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال.
بناء على طلب مجلس الإدارة.
السّيد/محمد راشد مبارك الكتبي
رئيس مجلس الإدارة
العين للتمويل ش.م.خ
